Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας με αφορμή δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» για τη φοροκλοπή εις βάρος του Δημοσίου που έκαναν ασφαλιστικά ταμεία με τη συνεργασία ελληνικών τραπεζών.
Το δημοσίευμα (6 Δεκεμβρίου) αποκάλυπτε συναλλαγές ομολόγων (αγορές και πωλήσεις), που έκαναν ασφαλιστικά ταμεία μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τους φόρους επί των τόκων που προβλέπει η νομοθεσία.
Αναφέρεται έγγραφο-φωτιά, που εμπεριέχει ομολογία προέδρου ασφαλιστικού ταμείου για μη απόδοση στο ελληνικό Δημόσιο και στοιχεία έρευνας της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» που δείχνουν ότι η πρακτική αυτή είχε λάβει εκτεταμένη μορφή από αρκετούς οργανισμούς την περίοδο 2003-2005 (εντοπίστηκαν περίπου 100 περιπτώσεις, με εμπλεκόμενες επτά τράπεζες και 26 ασφαλιστικά ταμεία).
Η ομολογία του προέδρου του ταμείου καταγράφεται σε έκθεση του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία συνετάχθη έπειτα από έκτακτο έλεγχο το καλοκαίρι του 2009.
Το δημοσίευμα (6 Δεκεμβρίου) αποκάλυπτε συναλλαγές ομολόγων (αγορές και πωλήσεις), που έκαναν ασφαλιστικά ταμεία μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τους φόρους επί των τόκων που προβλέπει η νομοθεσία.
Αναφέρεται έγγραφο-φωτιά, που εμπεριέχει ομολογία προέδρου ασφαλιστικού ταμείου για μη απόδοση στο ελληνικό Δημόσιο και στοιχεία έρευνας της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» που δείχνουν ότι η πρακτική αυτή είχε λάβει εκτεταμένη μορφή από αρκετούς οργανισμούς την περίοδο 2003-2005 (εντοπίστηκαν περίπου 100 περιπτώσεις, με εμπλεκόμενες επτά τράπεζες και 26 ασφαλιστικά ταμεία).
Η ομολογία του προέδρου του ταμείου καταγράφεται σε έκθεση του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία συνετάχθη έπειτα από έκτακτο έλεγχο το καλοκαίρι του 2009.
Στην έκθεση περιγράφονται αγοραπωλησίες ομολόγων με διάφορες τράπεζες. Ο πρόεδρος του ταμείου παραδέχεται ότι «το ομόλογο πουλήθηκε πριν την ημερομηνία της αποκοπής του κουπονιού» (το κουπόνι ενσωματώνει τον τόκο), και εξηγεί ότι αυτό έγινε «για την αποφυγή φορολόγησης των τόκων».
Πρόκειται για μια διαδεδομένη πρακτική, μέσω της οποίας τα ομόλογα «ταξιδεύουν στα χαρτιά» στο εξωτερικό (οι κάτοικοι εξωτερικού δεν φορολογούνται), την οποία δεν κάνουν μόνο ασφαλιστικά ταμεία αλλά κι άλλοι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων προκειμένου να φορο-αποφεύγουν.
Ο εισαγγελέας έχει αναθέσει τη διενέργεια έρευνας σε πταισματοδίκη που ξεκίνησε να διερευνά το θέμα, ζητώντας περισσότερα στοιχεία από τους επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών.
του Χρ. Ιωάν., από την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 24/1/2010
Πρόκειται για μια διαδεδομένη πρακτική, μέσω της οποίας τα ομόλογα «ταξιδεύουν στα χαρτιά» στο εξωτερικό (οι κάτοικοι εξωτερικού δεν φορολογούνται), την οποία δεν κάνουν μόνο ασφαλιστικά ταμεία αλλά κι άλλοι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων προκειμένου να φορο-αποφεύγουν.
Ο εισαγγελέας έχει αναθέσει τη διενέργεια έρευνας σε πταισματοδίκη που ξεκίνησε να διερευνά το θέμα, ζητώντας περισσότερα στοιχεία από τους επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών.
του Χρ. Ιωάν., από την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 24/1/2010
