Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ερευνούν αρχικά αν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο τα ενέχυρα, στη συνέχεια εάν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία διακίνησης - πώλησης για εκείνα τα ενέχυρα που εμφανίζονται στο ενιαίο βιβλίο ότι πωλήθηκαν, αποδόθηκαν κ.λπ.
Εφόδους σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα το ΣΔΟΕ με τη συνδρομή αστυνομικών. Η έρευνα των ελεγκτών ξεκινάει από τα φορολογικά στοιχεία και επεκτείνεται στην επιχειρηματική τους δράση καθώς διερευνώνται και περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ερευνούν αρχικά αν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο τα ενέχυρα, στη συνέχεια εάν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία διακίνησης - πώλησης για εκείνα τα ενέχυρα που εμφανίζονται στο ενιαίο βιβλίο ότι πωλήθηκαν, αποδόθηκαν κ.λπ.
Oι παραβάσεις
Από τους μέχρι σήμερα ελέγχους του ΣΔΟΕ έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν οι 9 στους 10 ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων χρυσού φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Στη Θεσσαλία ελέγχθηκαν 6 ενεχυροδανειστήρια και στα 4 από αυτά βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις. Στο Νότιο Αιγαίο έγιναν 5 έλεγχοι και στα 5 από αυτά βεβαιώθηκαν 120 παραβάσεις απόκρυψης ΦΠΑ και του ΚΒΣ. Στο Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόννησο στα 9 ενεχυροδανειστήρια που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν πλήθος φορολογικών παραβάσεων.
Στην Ηπειρο δεσμεύτηκαν 94 είδη τιμαλφών αλλά και θυρίδες, ενώ στα Ιόνια νησιά, τη Δυτική και Στερεά Ελλάδα τα περισσότερα ενεχυροδανειστήρια διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν παράνομα.
πηγή : http://www.imerisia.gr/, 24/11/2011
